如何选择可靠的EB-5区域中心项目(一)

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对于很多决定通过区域中心这种方式做移民的人来说,如何选择一个可靠的EB-5项目是个至关重要的问题。因为如果项目选择好了,顺利拿到临时绿卡和永久绿卡并且收回50万投资本金都会是水到渠成的事。

鉴别项目优劣是个很复杂的问题,一般最好请具有金融背景的人进行专业的分析,这就是为甚么现在市场上出现了很多专做EB-5项目尽职调查的公司,收费也非常昂贵,一般一个项目的尽职调查收费都在5千美元左右。尽管“尽调”能够在很大程度上保证所需项目的可靠性和排除不好的项目,但是即使做了“尽调”也不一定就能保证所选项目百分之百就没有问题。

那么对于那些不打算做“尽调”的投资人来说,选择EB-5项目有没有一些简单的、可以遵循的判断标准呢?笔者通过多年来代理EB-5投资人和区域中心的经验,总结出以下一些标准供投资人参考。

1.项目开发商是否有成功的经验

如果一个开发商以前成功做过和目前推广的EB-5项目相类似的项目开发的话,这样的开发商通常都有实力和能力把目前的项目做好。此外,还要注意开发商以前开发的项目在规模和地理位置上是否和目前推广的项目类似,因为之前成功的项目如果在规模上和现在没法比拟的话,这件事对于该开发商来说本身都具有挑战性。还有,每个地方政府对当地的地产开发项目的开工要求都不尽相同,如果这个开发商在同一个地域成功开发过其他地产的话,说明开发商与当地政府有可能拥有良好的关系,并且也熟悉当地政府对开工和施工方面的要求。

比如之前闹得沸沸扬扬的芝加哥会议中心投资移民欺诈项目,就是一个比较典型的开发商虚报相关经验,骗取投资者信任的案例。这个芝加哥会议中心项目的开发商是一个叫Anshoo Sethi的印度裔美国人。项目发行文件描述他拥有15年以上的地产开发管理经验,特别是经营酒店业的经验,而实际上他本人只经营过他们家庭拥有的一个廉价旅社。他当时也就29岁,如果有15年的地产开发经验,那就意味著他从14岁起就已经开始从事地产开发和管理了,这明显是不可能的。如果受骗的两百多个投资人中有人能去核实一下这个年轻人的年纪,就很容易识破这个谎言。而Anshoo的父亲也是项目管理人,他在项目的文件中也被塑造成一个成功的地产商和酒店业主,但实际上他父亲的主业是药剂师,还犯过跟毒品有关的重罪,就在这个项目发售之前他父亲被迫要出售他的药房,因为政府在他的店里检查到有200瓶药品没有标识。此外,Anshoo还声称有四家著名的酒店品牌已经和他签订了经营许可协议,但实际上这些酒店品牌要么在一两年前已经和他终止了协议,要么从来没有跟他签过协议。Anshoo还声称这个项目符合能源和环境发展方面的优惠政策,因此联邦或州政府会给他这个项目提供巨额的低息贷款,这些后来也被发现是谎言,也从来没有正式的政府文件可以证明这一点。而在移民局要求项目补充这方面的材料时,项目提供给移民局的关于政府低息贷款的文件也被发现是伪造的。再比如项目的施工方Upgrowth LLC被说成是具有超过35年经验的酒店建造商,而实际上该公司从成立到项目开始向中国投资人发售时才不过两年多的历史。

上述提到的很多信息的真实性,都可以从谷歌(google.com)、每个州的公司注册网站和法院系统上查到。如果投资人能够对项目开发商、项目方管理人、施工方做一些相应的背景调查(包括对是否有被起诉过等信息的调查),通常就会很容易发现这个项目是否存在著漏洞,这样就可以避免踏入投资的陷阱。

作者耿婷简介

法路通律师楼资深移民、商业、房产律师,办理业务包括:EB-5 投资移民和区域中心申请、L跨国公司高管、各类亲属移民、EB-1杰出人才绿卡及各类非移民签证。

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